皖通高速审核委员会2017年度履职情况报告

　　梦见杀人不见血根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作》等监管要求，以及安徽皖通高速公股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《审核委员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度，公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审核委员会

　　执行 2017 年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。我们一致认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)较好的完成了公司委托的审计工作，工作中一直遵循着、客观、的职业准则，审计项目组具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任审计工作，审计期间勤勉尽责，能保持应有的关注和职业谨慎性。鉴于此，我们向董事会提议续聘普华永道和罗兵咸永道为公司外部审计机构，并根据公司审计工作实际情况审议了 2017 年度审计费用方案。

　　我们认线 年度内部审计工作计划，认为该计划制定合理，具有较好的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中发现的问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构沟通过程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。

　　我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项会计政策变更符合国家相关法规要求。

　　公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套有关的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的权益。根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

　　文章由325棋牌提供发布